Información de la indexación
341 Derecho internacionalDocumentos en la biblioteca con la clasificación 341.4 (6)
Refinar búsquedaAnálisis de la regulación internacional utilizada por la UNODC del delito de blanqueo de capitales, y su efecto en la regulación de los Estados / Laura Carrasco Álvarez (2020)
Título : Análisis de la regulación internacional utilizada por la UNODC del delito de blanqueo de capitales, y su efecto en la regulación de los Estados : examen de la cuestión en México y España Tipo de documento: texto impreso Autores: Laura Carrasco Álvarez, Autor ; Darío Villarroel Villarroel, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 57 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 cuadernillo (6 p.; 30 cm.) Nota general: Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado Idioma : Español (spa) Materias: Blanqueo de dinero
Derecho comparado
Derecho internacionalPalabras clave: Blanqueo de Capitales, criminalidad organizada, UNODC, medidas PBC/FT, estándares internacionales Clasificación: 341.4 Derecho penal internacional Resumen: El objeto de esta investigación radica en analizar el marco jurídico internacional en materia de blanqueo de capitales y cómo el mismo afecta a las regulaciones nacionales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una característica de este delito, de su regulación y de sus estudios ya existentes hasta la fecha es su amplísima extensión, por lo que una tarea llevada a cabo ha sido acotar la investigación. Por ello, se procederá a analizar el marco jurídico utilizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas o UNODC; se estudiará el delito de Blanqueo de Capitales en función de un único origen ilícito: el narcotráfico; llevado a cabo a través de cuatro acciones criminales concretas: productos financieros y comerciales, asesoría y consultoría, estructuras societarias y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), y el efecto de esta regulación internacional específicamente en dos Estados, México y España. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47325 Análisis de la regulación internacional utilizada por la UNODC del delito de blanqueo de capitales, y su efecto en la regulación de los Estados : examen de la cuestión en México y España [texto impreso] / Laura Carrasco Álvarez, Autor ; Darío Villarroel Villarroel, Director de tesi . - 2020 . - 57 p. ; 30 cm. + 1 cuadernillo (6 p.; 30 cm.).
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado
Idioma : Español (spa)
Materias: Blanqueo de dinero
Derecho comparado
Derecho internacionalPalabras clave: Blanqueo de Capitales, criminalidad organizada, UNODC, medidas PBC/FT, estándares internacionales Clasificación: 341.4 Derecho penal internacional Resumen: El objeto de esta investigación radica en analizar el marco jurídico internacional en materia de blanqueo de capitales y cómo el mismo afecta a las regulaciones nacionales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una característica de este delito, de su regulación y de sus estudios ya existentes hasta la fecha es su amplísima extensión, por lo que una tarea llevada a cabo ha sido acotar la investigación. Por ello, se procederá a analizar el marco jurídico utilizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas o UNODC; se estudiará el delito de Blanqueo de Capitales en función de un único origen ilícito: el narcotráfico; llevado a cabo a través de cuatro acciones criminales concretas: productos financieros y comerciales, asesoría y consultoría, estructuras societarias y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), y el efecto de esta regulación internacional específicamente en dos Estados, México y España. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47325 Ejemplares (1)
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado TFM MUAPA 2020-4 Tesis e Investigaciones Campus Leonardo Prieto Castro Depósito Consulta en sala
Excluido de préstamoDocumentos electrónicos
Documento completoAdobe Acrobat PDF
Título : Derechos humanos y justicia penal internacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Manuel Ollé Sesé, Compilador Editorial: Sevilla : Universidad Internacional de Andalucía Fecha de publicación: 2008 Número de páginas: 115 p. Dimensiones: 22 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-7993-057-8 Nota general: Recoge las conferencias presentadas en el curso de verano homónimo, de la Universidad Internacional de Andalucía, celebrado en 2006 Idioma : Español (spa) Materias: Derecho internacional
Derecho penal
Derechos fundamentalesClasificación: 341.4 Derecho penal internacional Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=12131 Derechos humanos y justicia penal internacional [texto impreso] / Manuel Ollé Sesé, Compilador . - Sevilla : Universidad Internacional de Andalucía, 2008 . - 115 p. ; 22 cm.
ISBN : 978-84-7993-057-8
Recoge las conferencias presentadas en el curso de verano homónimo, de la Universidad Internacional de Andalucía, celebrado en 2006
Idioma : Español (spa)
Materias: Derecho internacional
Derecho penal
Derechos fundamentalesClasificación: 341.4 Derecho penal internacional Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=12131 Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (1)
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado 341.4 DER Monografías Campus Leonardo Prieto Castro 1ª Planta Disponible
Título : La ignorancia deliberada : una delicada importación jurisprudencial Tipo de documento: documento electrónico Autores: Chamuel Mariño Merino, Autor ; María Teresa Alcolado Chico, Director de tesi Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 77 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 cuadernillo (5h.; 30 cm.) Nota general: Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado Idioma : Español (spa) Materias: Derecho comparado
Derecho internacional
Derecho penalClasificación: 341.4 Derecho penal internacional Resumen: Será objeto de este trabajo el análisis de la doctrina de la ignorancia deliberada, una de las construcciones legales del sistema sajón que se ha asentado en Europa. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y, de otro lado, parte de la doctrina española, son las raíces que anclan esta figura al ordenamiento jurídico español, siendo primordial señalar que no son ni los textos legales, ni los principios generales del derecho las fuentes de su arraigo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46087 La ignorancia deliberada : una delicada importación jurisprudencial [documento electrónico] / Chamuel Mariño Merino, Autor ; María Teresa Alcolado Chico, Director de tesi . - 2019 . - 77 p. ; 30 cm. + 1 cuadernillo (5h.; 30 cm.).
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado
Idioma : Español (spa)
Materias: Derecho comparado
Derecho internacional
Derecho penalClasificación: 341.4 Derecho penal internacional Resumen: Será objeto de este trabajo el análisis de la doctrina de la ignorancia deliberada, una de las construcciones legales del sistema sajón que se ha asentado en Europa. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y, de otro lado, parte de la doctrina española, son las raíces que anclan esta figura al ordenamiento jurídico español, siendo primordial señalar que no son ni los textos legales, ni los principios generales del derecho las fuentes de su arraigo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46087 Ejemplares
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado ningún ejemplar Documentos electrónicos
Documento completoAdobe Acrobat PDF
Título : Jurisdicción y competencia penal en relación al acceso transfronterizo en materia de ciberdelitos Tipo de documento: texto impreso Autores: Cristos Velasco San Martín, Autor Editorial: Valencia : Tirant lo Blanch Fecha de publicación: 2016 Colección: Monografias num. 1011 Número de páginas: 414 p. Dimensiones: 22 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-9086-992-5 Idioma : Español (spa) Materias: Delito informático
Derecho internacional
Nuevas tecnologíasClasificación: 341.4 Derecho penal internacional Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49662 Jurisdicción y competencia penal en relación al acceso transfronterizo en materia de ciberdelitos [texto impreso] / Cristos Velasco San Martín, Autor . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2016 . - 414 p. ; 22 cm. - (Monografias; 1011) .
ISBN : 978-84-9086-992-5
Idioma : Español (spa)
Materias: Delito informático
Derecho internacional
Nuevas tecnologíasClasificación: 341.4 Derecho penal internacional Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49662 Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (1)
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado 341.4 VEL jur Monografías Campus Pirineos Monografías Disponible
Título : La parte general del derecho penal internacional Tipo de documento: texto impreso Autores: Kai Ambos, Autor Editorial: Montevideo : Fundación Konrad-Adenauer Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: 594 p. Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-9974-7868-5-1 Idioma : Español (spa) Materias: Derecho penal Clasificación: 341.4 Derecho penal internacional Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=9515 La parte general del derecho penal internacional [texto impreso] / Kai Ambos, Autor . - Montevideo : Fundación Konrad-Adenauer, 2005 . - 594 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-9974-7868-5-1
Idioma : Español (spa)
Materias: Derecho penal Clasificación: 341.4 Derecho penal internacional Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=9515 Reserva
Reservar este documento
Ejemplares (1)
Signatura Medio Ubicación Sub-localización Sección Estado 341.4 AMB par Monografías Campus Leonardo Prieto Castro 1ª Planta Disponible
Permalink
