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Refinar búsquedaAnálisis de la regulación internacional utilizada por la UNODC del delito de blanqueo de capitales, y su efecto en la regulación de los Estados / Laura Carrasco Álvarez (2020)
Título : Análisis de la regulación internacional utilizada por la UNODC del delito de blanqueo de capitales, y su efecto en la regulación de los Estados : examen de la cuestión en México y España Tipo de documento: texto impreso Autores: Laura Carrasco Álvarez, Autor ; Darío Villarroel Villarroel, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 57 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 cuadernillo (6 p.; 30 cm.) Nota general: Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado Idioma : Español (spa) Materias: Blanqueo de dinero
Derecho comparado
Derecho internacionalPalabras clave: Blanqueo de Capitales, criminalidad organizada, UNODC, medidas PBC/FT, estándares internacionales Clasificación: 341.4 Derecho penal internacional Resumen: El objeto de esta investigación radica en analizar el marco jurídico internacional en materia de blanqueo de capitales y cómo el mismo afecta a las regulaciones nacionales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una característica de este delito, de su regulación y de sus estudios ya existentes hasta la fecha es su amplísima extensión, por lo que una tarea llevada a cabo ha sido acotar la investigación. Por ello, se procederá a analizar el marco jurídico utilizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas o UNODC; se estudiará el delito de Blanqueo de Capitales en función de un único origen ilícito: el narcotráfico; llevado a cabo a través de cuatro acciones criminales concretas: productos financieros y comerciales, asesoría y consultoría, estructuras societarias y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), y el efecto de esta regulación internacional específicamente en dos Estados, México y España. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47325 Análisis de la regulación internacional utilizada por la UNODC del delito de blanqueo de capitales, y su efecto en la regulación de los Estados : examen de la cuestión en México y España [texto impreso] / Laura Carrasco Álvarez, Autor ; Darío Villarroel Villarroel, Director de tesi . - 2020 . - 57 p. ; 30 cm. + 1 cuadernillo (6 p.; 30 cm.).
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado
Idioma : Español (spa)
Materias: Blanqueo de dinero
Derecho comparado
Derecho internacionalPalabras clave: Blanqueo de Capitales, criminalidad organizada, UNODC, medidas PBC/FT, estándares internacionales Clasificación: 341.4 Derecho penal internacional Resumen: El objeto de esta investigación radica en analizar el marco jurídico internacional en materia de blanqueo de capitales y cómo el mismo afecta a las regulaciones nacionales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una característica de este delito, de su regulación y de sus estudios ya existentes hasta la fecha es su amplísima extensión, por lo que una tarea llevada a cabo ha sido acotar la investigación. Por ello, se procederá a analizar el marco jurídico utilizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas o UNODC; se estudiará el delito de Blanqueo de Capitales en función de un único origen ilícito: el narcotráfico; llevado a cabo a través de cuatro acciones criminales concretas: productos financieros y comerciales, asesoría y consultoría, estructuras societarias y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), y el efecto de esta regulación internacional específicamente en dos Estados, México y España. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47325 Ejemplares (1)
Signatura Medio Ubicación Sección Estado TFM MUAPA 2020-4 Tesis e Investigaciones Mostrador de Préstamo-Campus Leonardo Depósito Consulta en sala
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Título : Blanqueo de capitales : análisis económico Tipo de documento: texto impreso Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells, Autor Mención de edición: 1ª ed Editorial: Madrid : Delta Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 96 p. Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-15581-96-3 Idioma : Español (spa) Materias: Blanqueo de dinero Clasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46552 Blanqueo de capitales : análisis económico [texto impreso] / Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells, Autor . - 1ª ed . - Madrid : Delta, 2014 . - 96 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-15581-96-3
Idioma : Español (spa)
Materias: Blanqueo de dinero Clasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46552 Reserva
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Signatura Medio Ubicación Sección Estado 343.53 PEL bla Monografías 1ª Planta-Campus Leonardo Fondo General Disponible
Título : Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica Tipo de documento: texto impreso Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells, Autor Mención de edición: 1ª ed Editorial: Madrid : Delta Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 167 p. Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-15581-95-6 Idioma : Español (spa) Materias: Blanqueo de dinero Clasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46551 Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica [texto impreso] / Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells, Autor . - 1ª ed . - Madrid : Delta, 2014 . - 167 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-15581-95-6
Idioma : Español (spa)
Materias: Blanqueo de dinero Clasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46551 Reserva
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Título : El blanqueo de capitales Tipo de documento: texto impreso Autores: Pablo Mena Zaldívar, Autor ; Leyre Sáenz de Pipaón del Rosal, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 48 h. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 cuadernillo (8 h.; 30 cm.) Nota general: Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado Idioma : Español (spa) Materias: Blanqueo de dinero
Delitos económicos
Paraíso fiscalClasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Resumen: En el siguiente Trabajo de fin de máster vamos a proceder a realizar una pequeña investigación y un análisis general acerca del fenómeno del blanqueo de capitales desde una visión socio-jurídica. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47338 El blanqueo de capitales [texto impreso] / Pablo Mena Zaldívar, Autor ; Leyre Sáenz de Pipaón del Rosal, Director de tesi . - 2020 . - 48 h. ; 30 cm. + 1 cuadernillo (8 h.; 30 cm.).
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado
Idioma : Español (spa)
Materias: Blanqueo de dinero
Delitos económicos
Paraíso fiscalClasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Resumen: En el siguiente Trabajo de fin de máster vamos a proceder a realizar una pequeña investigación y un análisis general acerca del fenómeno del blanqueo de capitales desde una visión socio-jurídica. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47338 Ejemplares (1)
Signatura Medio Ubicación Sección Estado TFM MUAPA 2020-14 Tesis e Investigaciones Mostrador de Préstamo-Campus Leonardo Depósito Consulta en sala
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Título : El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas Tipo de documento: texto impreso Autores: Juan Álvarez-Sala Walther, Autor Editorial: Madrid : Consejo General del Notariado Fecha de publicación: D.L. 2004 Colección: Escritura pública. Ensayos de actualidad Número de páginas: 51 p. Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-95176-45-5 Nota general: En la port.: Colegios Notariales de España Idioma : Español (spa) Materias: Blanqueo de dinero
Secreto profesionalClasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48301 El blanqueo de capitales y las profesiones jurídicas [texto impreso] / Juan Álvarez-Sala Walther, Autor . - Madrid : Consejo General del Notariado, D.L. 2004 . - 51 p. ; 24 cm. - (Escritura pública. Ensayos de actualidad) .
ISBN : 978-84-95176-45-5
En la port.: Colegios Notariales de España
Idioma : Español (spa)
Materias: Blanqueo de dinero
Secreto profesionalClasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=48301 Reserva
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