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| Título : |
Análisis de la regulación internacional utilizada por la UNODC del delito de blanqueo de capitales, y su efecto en la regulación de los Estados : examen de la cuestión en México y España |
| Tipo de documento: |
texto impreso |
| Autores: |
Laura Carrasco Álvarez, Autor ; Darío Villarroel Villarroel, Director de tesi |
| Fecha de publicación: |
2020 |
| Número de páginas: |
57 p. |
| Dimensiones: |
30 cm. |
| Material de acompañamiento: |
1 cuadernillo (6 p.; 30 cm.) |
| Nota general: |
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Materias: |
Blanqueo de dinero
Derecho comparado
Derecho internacional
|
| Palabras clave: |
Blanqueo de Capitales, criminalidad organizada, UNODC, medidas PBC/FT, estándares internacionales |
| Clasificación: |
341.4 Derecho penal internacional |
| Resumen: |
El objeto de esta investigación radica en analizar el marco jurídico internacional en materia de blanqueo de capitales y cómo el mismo afecta a las regulaciones nacionales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una característica de este delito, de su regulación y de sus estudios ya existentes hasta la fecha es su amplísima extensión, por lo que una tarea llevada a cabo ha sido acotar la investigación. Por ello, se procederá a analizar el marco jurídico utilizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas o UNODC; se estudiará el delito de Blanqueo de Capitales en función de un único origen ilícito: el narcotráfico; llevado a cabo a través de cuatro acciones criminales concretas: productos financieros y comerciales, asesoría y consultoría, estructuras societarias y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), y el efecto de esta regulación internacional específicamente en dos Estados, México y España. |
| Link: |
https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47325 |
Análisis de la regulación internacional utilizada por la UNODC del delito de blanqueo de capitales, y su efecto en la regulación de los Estados : examen de la cuestión en México y España [texto impreso] / Laura Carrasco Álvarez, Autor ; Darío Villarroel Villarroel, Director de tesi . - 2020 . - 57 p. ; 30 cm. + 1 cuadernillo (6 p.; 30 cm.). Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado Idioma : Español ( spa)
| Materias: |
Blanqueo de dinero
Derecho comparado
Derecho internacional
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| Palabras clave: |
Blanqueo de Capitales, criminalidad organizada, UNODC, medidas PBC/FT, estándares internacionales |
| Clasificación: |
341.4 Derecho penal internacional |
| Resumen: |
El objeto de esta investigación radica en analizar el marco jurídico internacional en materia de blanqueo de capitales y cómo el mismo afecta a las regulaciones nacionales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una característica de este delito, de su regulación y de sus estudios ya existentes hasta la fecha es su amplísima extensión, por lo que una tarea llevada a cabo ha sido acotar la investigación. Por ello, se procederá a analizar el marco jurídico utilizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas o UNODC; se estudiará el delito de Blanqueo de Capitales en función de un único origen ilícito: el narcotráfico; llevado a cabo a través de cuatro acciones criminales concretas: productos financieros y comerciales, asesoría y consultoría, estructuras societarias y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), y el efecto de esta regulación internacional específicamente en dos Estados, México y España. |
| Link: |
https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47325 |
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El delito de blanqueo de capitales y su prevención (2019)
