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Refinar búsquedaAnálisis de la regulación internacional utilizada por la UNODC del delito de blanqueo de capitales, y su efecto en la regulación de los Estados / Laura Carrasco Álvarez (2020)
Título : Análisis de la regulación internacional utilizada por la UNODC del delito de blanqueo de capitales, y su efecto en la regulación de los Estados : examen de la cuestión en México y España Tipo de documento: texto impreso Autores: Laura Carrasco Álvarez, Autor ; Darío Villarroel Villarroel, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 57 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 cuadernillo (6 p.; 30 cm.) Nota general: Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado Idioma : Español (spa) Materias: Blanqueo de dinero
Derecho comparado
Derecho internacionalPalabras clave: Blanqueo de Capitales, criminalidad organizada, UNODC, medidas PBC/FT, estándares internacionales Clasificación: 341.4 Derecho penal internacional Resumen: El objeto de esta investigación radica en analizar el marco jurídico internacional en materia de blanqueo de capitales y cómo el mismo afecta a las regulaciones nacionales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una característica de este delito, de su regulación y de sus estudios ya existentes hasta la fecha es su amplísima extensión, por lo que una tarea llevada a cabo ha sido acotar la investigación. Por ello, se procederá a analizar el marco jurídico utilizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas o UNODC; se estudiará el delito de Blanqueo de Capitales en función de un único origen ilícito: el narcotráfico; llevado a cabo a través de cuatro acciones criminales concretas: productos financieros y comerciales, asesoría y consultoría, estructuras societarias y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), y el efecto de esta regulación internacional específicamente en dos Estados, México y España. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47325 Análisis de la regulación internacional utilizada por la UNODC del delito de blanqueo de capitales, y su efecto en la regulación de los Estados : examen de la cuestión en México y España [texto impreso] / Laura Carrasco Álvarez, Autor ; Darío Villarroel Villarroel, Director de tesi . - 2020 . - 57 p. ; 30 cm. + 1 cuadernillo (6 p.; 30 cm.).
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado
Idioma : Español (spa)
Materias: Blanqueo de dinero
Derecho comparado
Derecho internacionalPalabras clave: Blanqueo de Capitales, criminalidad organizada, UNODC, medidas PBC/FT, estándares internacionales Clasificación: 341.4 Derecho penal internacional Resumen: El objeto de esta investigación radica en analizar el marco jurídico internacional en materia de blanqueo de capitales y cómo el mismo afecta a las regulaciones nacionales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una característica de este delito, de su regulación y de sus estudios ya existentes hasta la fecha es su amplísima extensión, por lo que una tarea llevada a cabo ha sido acotar la investigación. Por ello, se procederá a analizar el marco jurídico utilizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas o UNODC; se estudiará el delito de Blanqueo de Capitales en función de un único origen ilícito: el narcotráfico; llevado a cabo a través de cuatro acciones criminales concretas: productos financieros y comerciales, asesoría y consultoría, estructuras societarias y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), y el efecto de esta regulación internacional específicamente en dos Estados, México y España. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47325 Ejemplares (1)
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Título : Blanqueo de capitales : análisis económico Tipo de documento: texto impreso Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells, Autor Mención de edición: 1ª ed Editorial: Madrid : Delta Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 96 p. Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-15581-96-3 Idioma : Español (spa) Materias: Blanqueo de dinero Clasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46552 Blanqueo de capitales : análisis económico [texto impreso] / Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells, Autor . - 1ª ed . - Madrid : Delta, 2014 . - 96 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-15581-96-3
Idioma : Español (spa)
Materias: Blanqueo de dinero Clasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46552 Reserva
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Título : Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica Tipo de documento: texto impreso Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells, Autor Mención de edición: 1ª ed Editorial: Madrid : Delta Fecha de publicación: 2014 Número de páginas: 167 p. Dimensiones: 24 cm ISBN/ISSN/DL: 978-84-15581-95-6 Idioma : Español (spa) Materias: Blanqueo de dinero Clasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46551 Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica [texto impreso] / Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells, Autor . - 1ª ed . - Madrid : Delta, 2014 . - 167 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-15581-95-6
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Materias: Blanqueo de dinero Clasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Nota de contenido: Bibliografía. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46551 Reserva
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Título : El blanqueo de capitales Tipo de documento: texto impreso Autores: Pablo Mena Zaldívar, Autor ; Leyre Sáenz de Pipaón del Rosal, Director de tesi Fecha de publicación: 2020 Número de páginas: 48 h. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 cuadernillo (8 h.; 30 cm.) Nota general: Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado Idioma : Español (spa) Materias: Blanqueo de dinero
Delitos económicos
Paraíso fiscalClasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Resumen: En el siguiente Trabajo de fin de máster vamos a proceder a realizar una pequeña investigación y un análisis general acerca del fenómeno del blanqueo de capitales desde una visión socio-jurídica. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47338 El blanqueo de capitales [texto impreso] / Pablo Mena Zaldívar, Autor ; Leyre Sáenz de Pipaón del Rosal, Director de tesi . - 2020 . - 48 h. ; 30 cm. + 1 cuadernillo (8 h.; 30 cm.).
Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado
Idioma : Español (spa)
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Delitos económicos
Paraíso fiscalClasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Resumen: En el siguiente Trabajo de fin de máster vamos a proceder a realizar una pequeña investigación y un análisis general acerca del fenómeno del blanqueo de capitales desde una visión socio-jurídica. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=47338 Ejemplares (1)
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Título : El delito de blanqueo de capitales y su prevención Tipo de documento: documento electrónico Autores: Nicolás Juan López Martínez, Autor ; Leyre Sáenz de Pipaón del Rosal, Director de tesi Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: 62 p. Dimensiones: 30 cm. Material de acompañamiento: 1 cuadernillo (3 h.; 30 cm.) Nota general: Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado Idioma : Español (spa) Materias: Blanqueo de dinero
Delitos económicos
Paraíso fiscalClasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Resumen: El objetivo fijado para la realización de este proyecto de fin de máster es, principalmente, el estudio profundizado del delito de blanqueo de capitales regulado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre). Serán analizadas y cuestionadas las distintas doctrinas, así como, las opiniones de los autores más destacados en la materia. Se realizará una conexión conceptual del delito de blanqueo de capitales con el delito de receptación del artículo 298 del Código Penal, por ser una figura jurídica próxima. Se procederá a desarrollar, de forma sintética, varios casos prácticos ocurridos con relación al delito de blanqueo de capitales, así como sus sentencias dictadas. Se emitirá una conclusión final donde se dispondrá de la opinión personal del autor y se realizará una compilación de los aspectos más destacados recogidos en el trabajo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46085 El delito de blanqueo de capitales y su prevención [documento electrónico] / Nicolás Juan López Martínez, Autor ; Leyre Sáenz de Pipaón del Rosal, Director de tesi . - 2019 . - 62 p. ; 30 cm. + 1 cuadernillo (3 h.; 30 cm.).
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Idioma : Español (spa)
Materias: Blanqueo de dinero
Delitos económicos
Paraíso fiscalClasificación: 343.53 Fraudes en el comercio y en la industria Resumen: El objetivo fijado para la realización de este proyecto de fin de máster es, principalmente, el estudio profundizado del delito de blanqueo de capitales regulado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre). Serán analizadas y cuestionadas las distintas doctrinas, así como, las opiniones de los autores más destacados en la materia. Se realizará una conexión conceptual del delito de blanqueo de capitales con el delito de receptación del artículo 298 del Código Penal, por ser una figura jurídica próxima. Se procederá a desarrollar, de forma sintética, varios casos prácticos ocurridos con relación al delito de blanqueo de capitales, así como sus sentencias dictadas. Se emitirá una conclusión final donde se dispondrá de la opinión personal del autor y se realizará una compilación de los aspectos más destacados recogidos en el trabajo. Link: https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=46085 Ejemplares
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