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| Título : |
Las entidades financieras ante las nuevas normas de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales |
| Tipo de documento: |
documento electrónico |
| Autores: |
Eduardo Ortega Sancho, Autor ; Xavier Codina García-Andrade, Director de tesi |
| Fecha de publicación: |
2022 |
| Número de páginas: |
39 p. |
| Nota general: |
Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas |
| Idioma : |
Español (spa) |
| Materias: |
Blanqueo de dinero
Derecho comunitario
Instituciones financieras
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| Clasificación: |
341.176(4-672UE) Organizaciones con un fin determinado (Unión Europea) |
| Resumen: |
El objetivo del presente trabajo es analizar las novedades que introduce el paquete de medidas de la Comisión, a qué sujetos afecta y qué repercusión tiene en el sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España (en adelante, PBC/FT), el cual se actualiza constantemente debido a los continuos avances en el sistema financiero global, la digitalización y la introducción de criptoactivos y demás instrumentos financieros del siglo XXI. En especial, el presente trabajo pondrá el foco en las entidades financieras, en qué medidas se les imponen actualmente y qué nuevas obligaciones aporta el nuevo paquete de medidas presentado por la UE antes de verano. |
| Link: |
https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49471 |
Las entidades financieras ante las nuevas normas de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales [documento electrónico] / Eduardo Ortega Sancho, Autor ; Xavier Codina García-Andrade, Director de tesi . - 2022 . - 39 p. Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas Idioma : Español ( spa)
| Materias: |
Blanqueo de dinero
Derecho comunitario
Instituciones financieras
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| Clasificación: |
341.176(4-672UE) Organizaciones con un fin determinado (Unión Europea) |
| Resumen: |
El objetivo del presente trabajo es analizar las novedades que introduce el paquete de medidas de la Comisión, a qué sujetos afecta y qué repercusión tiene en el sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España (en adelante, PBC/FT), el cual se actualiza constantemente debido a los continuos avances en el sistema financiero global, la digitalización y la introducción de criptoactivos y demás instrumentos financieros del siglo XXI. En especial, el presente trabajo pondrá el foco en las entidades financieras, en qué medidas se les imponen actualmente y qué nuevas obligaciones aporta el nuevo paquete de medidas presentado por la UE antes de verano. |
| Link: |
https://biblioteca.cunef.edu/gestion/catalogo/index.php?lvl=notice_display&id=49471 |
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